Quantifind ouvre son premier bureau APAC à Sydney

Quantifind accélère son implantation internationale avec l’ouverture de son premier bureau en Asie-Pacifique, à Sydney. L’entreprise a également constitué une équipe de direction régionale dirigée par Qing Liu, nommée directrice générale pour l’Asie-Pacifique. Quantifind prévoit de s’appuyer sur l’Australie pour accompagner les établissements financiers locaux et se développer dans les autres marchés de la région. Cette implantation intervient après une levée de croissance de 200 millions de dollars menée par Summit Partners. Citi Ventures, S&P Global, Deloitte et Stephens Group ont aussi participé à cette opération. Quantifind avait alors identifié l’Asie-Pacifique, l’Europe et les Amériques comme marchés prioritaires de son expansion internationale.

Les banques régionales renforcent leurs fonctions de lutte contre la criminalité financière alors que les autorités de supervision examinent davantage plusieurs risques. Les sujets cités comprennent le contournement des sanctions, les escroqueries, les réseaux de comptes mules, les paiements transfrontaliers, la connaissance client et les structures de propriété opaques. Les équipes de conformité doivent aussi examiner un nombre croissant de signaux de risque, dont la complexité augmente. Les systèmes fondés sur des règles et des mots-clés génèrent souvent d’importants volumes de faux positifs. Ces alertes peuvent frustrer les clients et mobiliser les enquêteurs sur des dossiers qui ne correspondent pas nécessairement aux menaces réelles. Lire l’article de FinTech Global

Quantifind renforce son équipe régionale

Qing Liu arrive avec plus de douze années passées chez Moody’s. Elle y a notamment dirigé les spécialistes des solutions et les responsables des pratiques sectorielles en Asie-Pacifique. Son expérience couvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la connaissance client, le filtrage des sanctions, la gestion des risques liés aux tiers et la réglementation australienne. Liu a reçu le prix de dirigeante de la conformité de l’année lors des Women in Banking and Finance Awards 2024. Stephen Ngo rejoint également Quantifind comme responsable du déploiement des solutions. Il supervisera la mise en œuvre et le déploiement technique dans la région. Elizabeth Luu devient responsable senior de la réussite client pour l’Australie et l’Asie-Pacifique.

La clientèle mondiale de Quantifind comprend six des dix plus grands établissements financiers mondiaux classés Tier 1. L’entreprise accompagne aussi des dizaines de milliers de professionnels de la criminalité financière, de la conformité et de la sécurité nationale dans le monde. Sa plateforme Graphyte intervient notamment pour la connaissance client et le filtrage des sanctions. Selon une étude économique indépendante de Celent, une banque Tier 1 utilisant Graphyte pourrait réduire jusqu’à 177,9 millions de dollars ses coûts annuels de traitement des alertes. Ce montant correspond à une estimation attribuée à Celent, et non à un résultat annoncé par Quantifind pour chaque établissement. Voir Quantifind

Graphyte cible les alertes financières

Qing Liu décrit l’enjeu régional comme un manque de temps plutôt qu’un manque d’alertes pour les équipes de criminalité financière. Elle estime que ces équipes doivent de plus en plus justifier chacune de leurs décisions. Selon elle, l’usage de l’IA ne consiste pas seulement à automatiser les processus existants. Il vise aussi à améliorer la précision des informations utilisées pour ces décisions. La nouvelle équipe de Sydney doit associer la technologie internationale de Quantifind avec le contexte réglementaire, commercial et client propre à l’Asie-Pacifique. L’entreprise relie ainsi son implantation locale à ses activités de connaissance client, de filtrage des sanctions et de gestion des risques financiers.